فريق التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعقد إجتماعا تنسيقيا بمشاركة رئيس اللجنة الوطن

Wed, 07 Oct 2020…       مدير الموقع
إستعرض الإجتماع الاستعدادات لعملية التقييم المتبادل التي سيخضع لها السودان في العام ٢٠٢٢ ووجه الإجتماع بالتجهيز المبكر وتهيئة كافة السلطات الوطنية المختصة لمقابلة هذه العملية الهامة .
من ناحية أخري وقف الفريق الوطني للمخاطر الذي يترأسه السيد مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية علي مراحل عملية التقييم الوطني للمخاطر والتي ستتم بعون فني متكامل من البنك الدولي .
تجدر الإشارة إلي أنه سيتم تشكيل ثمانية فرق عمل متخصصة لتحديد جوانب الضعف في القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع الأوراق المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية بالإضافة إلي فريق متخصص معني بدراسة تهديدات الجرائم الأصلية
من ناحية أخري أكد أعضاء الفريق من أجهزة إنفاذ القانون الاخري إستعدادهم التام للإنخراط في أعمال الفريق وتوفير كافة المعينات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.
إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل